【扫黑除恶】犯案155起涉10宗罪、进账1400多万害了83人!这个“套路贷”集团栽了!

  • 日期:07-27
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在战斗案件中聚集在一起

拉出“午餐贷款”团伙

剥离和抽搐

一个犯罪集团从邪恶势力转变为三合会社会

浮出水面

聚集人群以揭示大案例

“在2018年2月,我们发现在人群聚集的情况下,在借钱的过程中,嫌疑人通过签署虚假债务和故意制造欺诈,欺诈,勒索,非法拘禁和其他犯罪行为。借款人违约。此案被调查。“大庆市公安局高新区公安局局长孙雪峰,邪恶突击队队长。

在调查过程中,发现王某和高某是非法借贷团伙负责人,向大庆市石油石化企业员工分发“员工快钱”。组织严格,分工明确。涉及的人数超过30人。

由于犯罪性质恶劣,组织数量庞大,涉及金额巨大,市,区刑事调查部门高度重视,迅速成立了多个警察类型的“02.08”专案组。和多部门参与战争调查案件。

截至目前,该案已逮捕该组织的34名犯罪嫌疑人,并进入公诉阶段32.该组织涉嫌组织,领导,参与犯罪集团,集会,诈骗,勒索,非法拘禁,非法入侵,抢劫等有10项盗窃,虚假诉讼和滋扰证词,核实了82名遇难者,封锁,扣押和冻结了180多万元的财产。

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拍摄“毒品照片”以强迫受害者

贾某通过“小广告”与犯罪嫌疑人王某见面,并向王某借了2.55万元。在王的同伙高智赐钱给贾,他强迫他签了6万元的假贷款。

在贾某偿还了3.2万元后,王某带他到红岗区拍摄他的吸毒照片,并警告他,并强迫他签下10万元的贷款。

后来,王某带着借款人不断要求债务,并带领贾和他的母亲从平台借钱。在此期间,该团伙的人还非法拘禁了贾的母亲。

最后,贾某很无奈。找到朋友申请贷款后,他借钱给了王。在这种情况下,贾某“返回”了王的162,000元,他失业了。他不敢长时间回到大庆。

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一分钱我没有损失数万美元

与贾相比,受害者卢更幸运。通过中介,他想借这个团伙1万元,并签了2万元的空贷和4万元的虚假贷款,但没有得到贷款。

在第三天,Lu在与该团伙的谈话中被记录下来。帮派成员想用椅子击败陆。迫于无奈,卢某在现场向家人和朋友求助,借了2.2万元,当场撕裂。

巧合的是,受害人温某还想借5000元,签订2万元贷款,虚假金额4万元,并没有获得贷款。当温某放弃贷款时,他被追了上去。后来,这个团伙的成员也来到温家的家,要求他的母亲赔偿2万元,理由是虚构的受害者开车。他的母亲被迫报警。

黑社会性质犯罪的演变

经专案组调查,2015年6月至2018年2月,失业人员王某和高某共有20多名社会闲人,分别在红龙区,龙凤区和大庆市高新区分为三个阶段。在其他地方,以发放小额贷款的名义,实施“路线贷款”犯罪活动。

从2015年6月到2016年2月,犯罪组织处于初期组建阶段:王某,莫某,高某,赵某等人,在红岗地区的两个家庭中共同合并到大庆。石油和石化等自有企业发放“快速工人”,以欺骗受害者签署双重借款,并使用威胁和恐吓来要求虚假债务。在这个阶段,9名受害者得到了核实。

2016年2月至2017年7月,王和高分别独立经营贷款公司,并在此阶段对犯罪手段进行了开发和升级,以核实37名受害者。

2017年8月,两个家庭再次勾结,租赁商人共同设立所谓的“贷款公司”,债权债务的方式升级为抢劫,勒索,非法拘禁,非法入侵房屋等。这引起了客户和外国游客的呼唤。一站式“路由贷款”组织,如调查,贷款发放和暴力收集,并在此阶段核实了37名受害者。

该组织逐渐从邪恶团伙演变而来,形成了以王和高为组织领导者的黑社会组织,赵和莫谋为骨干成员,周,王,白为总会员。

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存款期间将存入超过14.9亿元人民币

据了解,该组织注册成立了“大庆平吉投资管理有限公司”。在2014年9月。没有实际的业务运作。作为蝎子,它试图掩盖具有合法身份的非法事实,并租用了几栋房屋作为办公场所。

通过虚假借款合同或任意违约,并要求金额远远超过贷款金额,已经确认有82名受害人签署了虚假金额7亿多元,实际损失超过280万元。

获得经济利益后,他们利用非法收入购买宝马和奥迪等高端车辆,偿还购房贷款,向组织成员支付工资,支付中介佣金,用餐和疏浚关系。

目前,该组织名下已有7处物业被查封,5项价值已被评估为181万元;被扣押车辆的价格为38.78万元;已查封以冻结嫌疑人名义开设的177个帐户。

经审计,五大嫌疑人的银行账户显示,在组织期间,账户总金额超过1490万元。

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155宗涉及10宗罪行的罪行

结果发现,该团伙涉嫌抢劫案件15起,勒索案件48起,诈骗案件46起,非法拘禁案件13起,非法入侵案件8起,挑衅案件13起,虚假诉讼案件8起。共发现2起盗窃案件,1起集会和抢劫案件,1起组织领导黑社会性质案件,共计155起案件和10起犯罪案件。

该组织在大庆市非法借贷领域做恶。而且,为了获得非法经济利益,他们与其他“路由贷款”团体协商聚集在一起。

据统计,经核实的受害人员中,大庆油田公司员工33人,其他单位员工10人,个体从业人员23人,无固定职业人员17人。

调查期间,发现涉嫌违法违纪的公职人员线索已移交纪检监察机关。

案件于2019年5月31日在高新区法院审理。

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